Экономика и бизнес

Минюст СШA пoдaл грaждaнский претензия в Oкружнoй суд Южнoгo oкругa Флoриды o кoнфискaции имущeствa нa $6 млн, пoлучeннoгo кoмпaниями Игoря Кoлoмoйскoгo и Гeннaдия Бoгoлюбoвa oт прoдaжи здaния в Дaллaсe, сoдeржaниe и рeмoнт кoтoрoгo oсущeствлялись нa дeньги, нeзaкoннo вывeдeнныe изо ПриватБанка. Об этом сообщает жом-служба Минюста.    

Этот общегражданский иск о конфискации является четвертым подобным иском, поданным Минюстом США поперек Коломойского и Боголюбова по делу ПриватБанка.  

В иске утверждается, сколько несколько структур созданной Коломойским и Боголюбовым бредень юрлиц Optima, включая Optima Ventures, Optima 7171 и Optima Stemmons, использовали заработок компании CompuCom Campus, которая была куплена для выведенные деньги ПриватБанка, для оплаты улучшения и обслуживания здания в Далласе Stemmons Towers.   

Optima Stemmons продала Stemmons Towers в 2019 году, используя условность, по которому более $6 млн первейший суммы и процентов по сделке получила спецом созданная компания 87STE LLC, принадлежащая Optima Ventures.  

Подав контртребование, Минюст стремится аннулировать простой банкнота и договор о доверительном управлении, связанные с сим соглашением о финансировании.  

Ранее, в августе 2020 возраст США подали два иска в Южном округе Флориды, утверждая, в чем дело? коммерческая недвижимость в Далласе и Луисвилле, люди Кентукки, была приобретена на собственность, незаконно полученные от ПриватБанка в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы. В декабре 2020 возраст Минюст подал третий иск в часть же округе, утверждая, что неподвижность в Кливленде, штат Огайо, куплена аналогичным образом.  

В четырех исках утверждается, чисто Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, присвоили и обманули банчок на миллиарды долларов. Фигуранты отмывали отруби преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, в основном в кипрском отделении ПриватБанка, перед чем перевести средства в Соединенные Аппарат.   

Читайте также
Следствие | Царство Коломойского в США: офшоры, небоскребы и метзаводы. Изложение иска против олигарха

Как утверждается в исках, Мордехай Корф и Уриэль Лабер, которые были соратниками Коломойского и Боголюбова, создали изо офисов в Майами сеть юридических лиц, как правило под каким-либо вариантом названия Optima, ради дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели застылость и предприятия по всей стране сверху сотни миллионов долларов, в том числе коммерческие производство-центры в Далласе, Кливленде и Луисвилле.   

• В апреле 2019 годы издание The Daily Beast сообщило, зачем ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена как подозревают в ряде финансовых преступлений, в волюм числе, в отмывании денег. 4 Гуся ФБР обыскало бизнес-центр One Cleveland Center компании Optima. 30 декабря прокуратура США обвинила Коломойского и Боголюбова в использовании «в нарушение закона присвоенных средств» для покупки недвижимости в штате Огайо. В феврале 2021-го компанийка, связанная с Коломойским, продала небоскреб в США.