7 сентября, 2020 
AdminGWP 
ФБР прoвeлa oбыск 4 aвгустa в oфисe кoмпaнии Optima, кoтoрaя принaдлeжит Игoрю Кoлoмoйскoму и Гeннaдию Бoгoлюбoву и мoжeт -побывать) причaстнa к oтмывaнию вывeдeнныx дeнeг изо ПривaтБaнкa. Oб этом сообщает американский сайт Cleveland.com.
Сайт цитирует некоего агента ФБР Вики Андерсон. До ее словам, агенты спецслужбы обыскали контора группы Optima, расположенный в центре города Кливленд в дело-центре One Cleveland Center.
В планах ФБР и обыскать офис Optima, расположенный в Майями.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net — всего на все(го) главное в вашей почте
Компания Optima была одной изо крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Кливленде. Симпатия контролировала 2,8 млн квадратных футов недвижимости в центре города. После последние несколько лет она продала большую осколки своей недвижимости.
- В мае 2019 лета государственный ПриватБанк подал иск в Культтоварный суд штата Делавэр, где, в частности, заявил, в чем дело? Optima принимала участие в отмывании выведенных денег изо банка. Общую сумму отмытых денег вслед за 10 лет в ПриватБанке оценили в почти $470 млрд.
-
В апреле 2019 годы издание The Daily Beast сообщило, почему ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена по слухам подозревают в ряде финансовых преступлений, в фолиант числе, в отмывании денег.
В начале 2020 возраст стало известно, что Коломойский находится подо следствием федерального большого жюри США. За информации издания BuzzFeed, олигарха подозревают в отмывании сотен миллионов долларов около покупке отеля в Кливленде на 484 гостиница с видом на озеро и 21-этажное качели.
- Читайте также: Схемы показали актив Коломойского и Боголюбова в США: фото
Опубликовано в рубрике