8 октября, 2021 
AdminGWP 
Нaциoнaльный бaнк Укрaины принял пoстaнoвлeниe oб измeнeнии прaвил xрaнeния, зaщиты, испoльзoвaния и рaскрытия бaнкoвскoй тaйны.
Сooтвeтствующий счет был опубликован на сайте НБУ 5 октября и вступил в силу 6 октября.
В частности, предусмотрено, что-то банк раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, бери письменный запрос владельца или бери его письменное разрешение.
Информация о счете условного хранения (эскроу) и в соответствии с операциям с ним раскрывается банками по части письменному запросу бенефициара. Информация об остатке средств получи банковском счете, имущественных правах и операциях с деньгами раскрывается равным образом по письменному запросу обременителя, некоторый имеет такое право по договору.
Банковская тайна за семью печатями), которая может быть раскрыта, состоит изо таких пунктов:
- наличие счетов и их заезжий двор;
- остаток средств на счетах;
- операции списания со счетов и/другими словами зачисления на счета;
- назначение платежа;
- идентификационные показания контрагента;
- номер счета контрагента;
- шифр банка контрагента.
При этом до сих пор письма и обращения теперь можно писать как в письменном, так и в электронном виде.
Вот и все, согласно постановлению, банки обязаны выявлять данные по решению суда в необходимом объеме.
Финучреждения могут отказать в раскрытии банковской тайны, разве запрос по своему содержанию далеко не соответствует требованиям правил. Раскрыть информацию али предоставить ответ об отказе нельзя не в течение 10 рабочих дней.
Опубликовано в рубрике