Экономика и бизнес

Сoeдинeнныe Штaты пoшли нa мaсштaбный шaг: рaсширили свoи вoзмoжнoсти рaсслeдoвaть кoррупцию пo всeму миру и измeнили пaрaгрaф 53 518 глaвы 31 Кoдeксa зaкoнoв СШA.

Тeпeрь бизнeсмeн иначе пoлитик любoй стрaны мoжeт oкaзaться пoд кoлпaкoм, фигурaнтaми рaсслeдoвaний могут корпуленция и украинцы. Штаты получили возможность учить (кого) запрос в банк любой страны и оный обязан им ответить. Собранная катамнез позволит американским правоохранителям раскрыть без малого любую схему отмывания средств. Такие новшества стали на поверку новой эрой в финансовом мониторинге, пишет OBOZREVATEL.

Что-нибудь и как изменили. Власти США числом новому закону могут запросить у любого бикс любые записи о любом клиенте. И финучреждение обязано выразить информацию и не имеет права сигнализировать об этом своего клиента. В (видах этого нужно:

• чтобы у банка, у которого запрашивают информацию, был собкоровский счет с банком США. А это 100% крупных финансовых учреждений;

• (для того в отношении клиента Минфин или Минюст имел обоснованные подозрения, почему тот отмывает деньги, совершал преступления река финансировал терроризм.

Если банк откажется кооперировать с США, ему ежедневно могут содержать штраф в размере до 50 тыс. долларов. Всё ещё 250 тысяч потребуют заплатить, когда финансовое учреждение предупредит своего клиента о проверке.

Банкам-нарушителям могут затуманить корреспондентский счет в США. А это поглядишь равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Какой угодно коррупционер или бизнесмен с теневыми доходами может попасть по-под колпак США.

Правоохранители США получили волынка расследования финансового преступления в любой стране. Эмир-аль-омра финансов или генпрокурор может сосредоточить повестку в любой банк мира и стребовать раскрыть информацию об их клиенте.

Статейка 6308 закона также добавляет партия изделий новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом во (избежание Министерства юстиции и Минфина. К примеру, иначе) будет то американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят испытывать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, ведь Минюст может запросить все банковские журнал об этой компании, и украинский авалист, если не хочет заплатить огромные штрафы неужто лишиться международных рынков, обязан келейно предоставить эти данные. Раньше нужно было препроводить сложную процедуру международной правовой помощи (MLAT), а не откладывая ее упростили всего до нескольких действий.

В итоге руководящие круги США могут расследовать деятельность лиц, которые неважный (=маловажный) являются американцами, не имеют счетов в американских банках и без- используют доллары.

Все банки таблица, у которых есть корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют сделаться частью расследования и обязаны сотрудничать.

Американские СМИ назвали такие новшества невиданными сообразно своим масштабам изменениями. Это может корпуленция новой эрой в борьбе с отмыванием денег нет слов всем мире. И Украина, как земля с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, в свой черед может стать предметом расследования со стороны США.